「比特币鲸鱼」炮制庞氏骗局

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市传比特币之父中本聪就持有100万个比特币,相等於挖矿上限2100万枚的近5%。若以早前每枚比特币升至1.9万美元计,其身家达190亿美元,足以打入《福布斯》全球富豪榜前50名,假如联同其他鲸鱼(占35%比特币)出手,银弹规模达到近1600亿美元,威力之大可想而知。

1000人拥有四成Bitcoin

比特币鲸鱼的觅食方法与股市大鳄无异,主要有两大招式。第一是利用货源优势震仓及抬价,大手以低於市价或高於市价放盘,制造恐慌或狂热,当出现人踩人急跌或非理性追货,就趁低补仓或趁高沽货,不停高卖低买。为免身份曝光,鲸鱼大户不会在大型交易所收集或派货,而是选择较不起眼的加密货币平台(OTC)或黑池行动。

其二是在某些着名加密货币交易所,以超高价或超低价大手挂牌,吸引散户追逐,但当价位逼近相关水平时,大盘就会突然消失,利用虚张声势操控价格,这也解释了为何比特币自面世以来价格有如坐过山车。

随着比特币市场规模愈趋巨大,特别是芝加哥期权交易所(CBOE)推出相关期货(据报德意志交易所也打算跟随),比特币鲸鱼势将扩阔觅食战线,要留意只操控实货市场,期货市场也是囊中之物,参与有关买卖的人士,必须做好心理准备。

自制比特币ETF逐浪

无可否认的是,比特币采用的区块链(Blockchain)交易技术具有去中介化丶身份保密和安全可靠优点,其发展可谓大势所趋,自推出以来深受「黑白两道」欢迎,尤其黑市交易对比特币的需求与日俱增,从近年勒索案多要求以比特币作赎金可见一斑。美国执法部门今年充公的犯罪现金只有4亿美元,较2010年截获的8亿美元大削一半,皆因不法分子都与时并进,改为以比特币交易。

既然滚滚科技洪流不可阻挡,投资者除了直接购入比特币之外,又有何选择?其实市场近年涌现了不少比特币概念股,诸如针对加密货币生产设备和提供有关服务的Digital Power(DPW)丶正与子公司tZERO大举进军该市场的Overstock.com(OSTK)丶由生物技术转型拓展区块链业务的Riot Blockchain(RIOT),以及持有实货的比特币投资信托(GBTC)等,年内涨幅由2.5倍至21倍不等,欲追逐虚拟货币升浪而又不欲「与鲸共舞」的投资者,不妨自组一只比特币ETF。