马来西亚政府今日通过三家名律师楼,代表一马发展公司(1MDB)和前子公司SRI INTERNATIONAL有限公司,向多名涉及一马发展公司案件名人,包括前首相拿督斯里纳吉等人,提出诉讼,索赔数百亿美元。
三家名律师楼包括Rosli Dahlan Saravana Partnership(RDS)丶Skrine & Co及Lim Chee Wee Partnership律师事务所,是在上周五入禀吉隆坡高庭和莎阿南地庭提起诉讼,提出多达21宗民事诉讼。
有2家律师楼前起诉首相纳吉丶前1MDB主席Tan Sri Che Lodin Wok Kamaruddin,前1MDB总执行长Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi丶Arul Kanda Kandasamy和Mohd Hazem Abdul Rahman 向这些名人提出索赔。
前首相納吉列入索償名單。
1MDB及其子公司共提起5宗诉讼,而SRC提起另16宗。
诉讼中提及的人士还有在逃富商刘特佐(Jho Low)丶他的父亲丹斯里刘福平丶姐姐刘敏宁及亲信Eric Tan Kim Loong。
在列的还有大马德意志银行丶瑞士顾资银行(Coutts & Co Ltd)和瑞士摩根大通等外资金融机构,以及PetroSaudi International Ltd及其创办人Tarek Obaid。
总而言之,1MDB和SRC寻求总额超过230亿美元(约944亿3000万令吉)的金额,以及另外3亿令吉,据称接收来自SRC和1MDB挪用资金的国内接收者。
权威财经周刊THE EDGE今日报导该宗诉讼新闻,引起广泛关注。
《The Edge》引述知情人士的话说,这些诉讼是与高盛(Goldman Sachs)丶大马银行集团(AmBank)及德勤(Deloitte)达成和解后提起的,显示政府认真追回从1MDB挪用的资金。
今年3月,德勤与政府达成8000万美元(约3亿2400万令吉)和解。
同时,我国去年8月从高盛获得25亿美元,这家美国金融机构还承诺将帮助追回另14亿美元被世界各国当局扣押的1MDB资产,以换取大马放弃对该银行的指控。
大马银行则于2月同意就涉及1MDB在2009年50亿令吉发债计划支付28亿3000万令吉。