朝圣基金局（Tabung Haji）子公司TH重工（THHEAVY 7206）前任总执行长（CEO）被控5项刑事失信和4项洗钱案今日裁决，法官判被告表面罪名成立。
被告拿督诺巴德莉需要出庭为抗辩，法庭定二月十三日至十五日审讯，被告律师将传召五名证人作证。
主审该案的法官玛迪娜裁定，证据显示，被告表面罪名成立。
诺巴德莉被控于二零一三年三月至十月期间，在THHE Fabricators私人有限公司位于孟沙Menara UOA的办公室收取5张支票，分别是40万丶57万丶43万丶60万和57万5700令吉，涉及金额合共258万令吉，犯下刑事失信。
所有这些罪状都是根据刑事法典第409条文提出，一旦罪成，最高可判处20年徒刑和鞭刑及罚款。
至于洗钱罪，诺巴德莉被控分别从Coral Intoil董事Mohd Razip Mohammad和RL Offshore私人有限公司董事Hanaffi Daud收取43万和57万令吉的非法收益。
案发时间为2013年6月27日下午2时至4时，以及2013年11月1日的下午3时至4时。
诺巴德莉还被控分别于2013年6月26日下午6时至8时及2013年9月1日，收受Bicara Sepakat私人有限公司董事Murhasmee Mukhtar的57万和60万令吉非法收益。
这些控罪是根据2001年反洗钱和反恐融资法第4(1)(a)条文提出，若罪成，最高可处以500万令吉的罚款，或最高可判处5年监禁或两者兼施。
早些时候，法庭宣判他另一项洗钱罪名不成立，涉及金额40万令吉。
由于控方未能对被告于2013年5月2日下午6至8时被指接受Murhasmee非法收益提出表面证据，法官裁定诺巴德莉无罪。
